Polícia Federal desarticula esquema de fraudes bancárias em operação nacional
A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação na manhã desta quarta-feira (31) para desarticular um esquema criminoso de fraudes bancárias eletrônicas nos estados de São Paulo e Goiás. De acordo com as investigações, o grupo causou um prejuízo de cerca de R$ 3 milhões em menos de um ano. O modus operandi envolvia a disseminação dos valores em diversas contas bancárias até chegar ao destinatário final, configurando uma atividade típica de lavagem de dinheiro, conforme a PF. Um dos criminosos recebia, em média, R$ 60 mil por mês. A operação cumpriu 79 mandados judiciais, dos quais 43 eram de prisão e 36 de busca e apreensão. A ação também se estendeu para a Bahia, Piauí e Mato Grosso do Sul. Os investigados serão responsabilizados por estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Até o momento, três pessoas foram presas. Além das prisões, foram autorizadas medidas cautelares de sequestro de bens. Durante a ação, foram apreendidos diversos cartões bancários, maquininhas de cartão, joias, celulares e aparelhos de leitura e impressão de cartões falsos. Os suspeitos enfrentarão acusações de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
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